山西百眾爆破工程有限公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

（2020-2）

    2020年2月10日15：00，山西百眾爆破工程有限公司于濱江明珠辦事處召開(kāi)董事會(huì)。郗耀光、李明海、閆江波、李永剛、郭蕭飛、陸曉莉、郗鷺參會(huì)，本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)郗耀光主持，會(huì)議部署、討論了三項(xiàng)議題：

一、近期工作安排

（一）疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻，公司結(jié)合疫情防控情況，公司員工暫緩上班，加強(qiáng)學(xué)習(xí)

全體員工在放假期間，要抓住時(shí)間學(xué)習(xí)不放松，學(xué)習(xí)能讓我們每個(gè)人進(jìn)步，養(yǎng)成良好的習(xí)學(xué)習(xí)慣，給自己增加在社會(huì)和企業(yè)中的竟?fàn)幜�，不被企業(yè)和社會(huì)所淘汰，現(xiàn)就學(xué)習(xí)內(nèi)容安排如下：

    1.爆破公司：由李明�？偣へ�(fù)責(zé)爆破公司學(xué)習(xí)工作，具體學(xué)習(xí)民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例、爆破安全規(guī)程、公安部十項(xiàng)管理規(guī)定、爆炸物品管理規(guī)范相關(guān)知識(shí)；

2.農(nóng)業(yè)公司學(xué)習(xí)：由李永剛副經(jīng)理負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)公司學(xué)習(xí)工作，具體內(nèi)容花椒的栽培與種植、網(wǎng)上市場(chǎng)銷(xiāo)售、花椒種子育苗等；

3.飛行大隊(duì)學(xué)習(xí)：由郗耀光董事長(zhǎng)無(wú)人機(jī)飛行大隊(duì)學(xué)習(xí)工作，具體內(nèi)容無(wú)人機(jī)應(yīng)用、操作、維護(hù)等。

（二）嚴(yán)格落實(shí)公司值班制度，強(qiáng)化崗位職責(zé)

春節(jié)期間公司帶、值班人員能夠堅(jiān)守工作崗位，認(rèn)真履職，犧牲和家人團(tuán)聚的機(jī)會(huì)，舍小家為公司的奉獻(xiàn)精神、郗總代表公司全體人員對(duì)全體值班人員表示感謝。

公司放假期間，要嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度、并且?guī)О嗳藛T要隨班作業(yè)，及時(shí)在登記簿冊(cè)上認(rèn)真登記并且簽字，于每日9時(shí)前簽字并且在值班室監(jiān)控范圍內(nèi)操作完成交接班。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)考勤

年前我公司啟用了釘釘辦公軟件，上班人員應(yīng)在釘釘考勤簽到。

（四）增強(qiáng)安全意識(shí)，嚴(yán)格管控外來(lái)人員進(jìn)出

在疫情防控期間，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入公司。帶班負(fù)責(zé)人落實(shí)是主體責(zé)任，疫情期間要關(guān)心在崗員工，如身體由不適者，立即上報(bào)董事會(huì)。

二、董事會(huì)人員任免

具體內(nèi)容有四項(xiàng)：

1.免去于保國(guó)董事待遇及董事資格、免去于保國(guó)山西百眾爆破工程有限公司、山西禾之源農(nóng)業(yè)科技有限公司總經(jīng)理職務(wù)；

(于保國(guó)同志于2020年1月17日個(gè)人向公司提出的辭職申請(qǐng))經(jīng)董事會(huì)討論，同意于保國(guó)辭職申請(qǐng)。

2.公司總經(jīng)理由董事長(zhǎng)郗耀光兼任； 

3.提名并一致通過(guò)郗鷺為公司董事；

根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀，董事會(huì)提名郗鷺為董事會(huì)成員，具體工作為協(xié)助閆江波副經(jīng)理管理安全、涉外業(yè)務(wù)等。

4.郭蕭飛副經(jīng)理兼任公司文體委員。

三、關(guān)于董事會(huì)成員職務(wù)津貼的調(diào)整

 郗總強(qiáng)調(diào)2020年是困難較大的一年，疫情引發(fā)的一系列因素，導(dǎo)致全國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑，公司要做好過(guò)苦日子的準(zhǔn)備，董事會(huì)成員的職務(wù)津貼及補(bǔ)助臨時(shí)取消，傾斜一線員工。董事會(huì)持證人員要到作業(yè)一線和員工共同管理好爆炸物品，第一時(shí)間了解礦區(qū)動(dòng)態(tài)，方便開(kāi)展工作。